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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

　　1、 本次股東大會不存在否決議案的情形。

　　2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、 會議召開和出席情況

  1、 召開時間：2021年5月18日（星期二）下午14：30

  2、 召開地點(diǎn)：襄陽市高新區(qū)日產(chǎn)工業(yè)園天籟大道3號313會議室

  3、 召開方式：現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

  4、 召集人：公司第四屆董事會

  5、 主持人：董事長,總經(jīng)理李文喜先生

  6、 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《襄陽博亞精工裝備股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、 會議出席情況

　　（一）股東出席的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共237人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為40,252,837股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的47.9200%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東共23人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為32,862,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的39.1214%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共214人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為7,390,837股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的8.7986%。

　?。ǘ┲行」蓶|出席的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共230人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為8,185,225股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的9.7443%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東共17人，代表有表決權(quán)的公司股份5,424,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的6.4577%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共213人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為2,760,725股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)84,000,000股的3.2866%。

　　（三）公司全體董事、部分監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議。

　?。ㄋ模┍本┖櫶祛Ｂ蓭熓聞?wù)所見證律師馮玫、馬佳敏出席了本次會議。

三、 議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進(jìn)行了表決：

　　（一）審議通過了《關(guān)于公司2020年度董事會工作報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（三）審議通過了《關(guān)于公司2020年年度報告全文及摘要的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（四）審議通過了《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（五）審議通過了《關(guān)于公司2020年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。徸h通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決情況：同意18,414,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9354％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0646％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：關(guān)聯(lián)股東李文喜回避表決。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ò耍徸h通過了《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意40,233,137股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9511％；反對19,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0489％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,165,525 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.7593％；反對19,700 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.2407％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ň牛徸h通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0296％；棄權(quán)0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1454％；棄權(quán)0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

三、 律師見證情況

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京海潤天睿律師事務(wù)所

　?。ǘ┮娮C律師姓名：馮玫、馬佳敏

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

四、 備查文件

　　1、襄陽博亞精工裝備股份有限公司2020年年度股東大會決議；

　　2、關(guān)于襄陽博亞精工裝備股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

襄陽博亞精工裝備股份有限公司

董事會

2021年5月18日