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　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

　　1、 本次股東大會(huì )不存在否決議案的情形。

　　2、 本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

  1、 召開(kāi)時(shí)間：2021年5月18日（星期二）下午14：30

  2、 召開(kāi)地點(diǎn)：襄陽(yáng)市高新區日產(chǎn)工業(yè)園天籟大道3號313會(huì )議室

  3、 召開(kāi)方式：現場(chǎng)結合網(wǎng)絡(luò )

  4、 召集人：公司第四屆董事會(huì )

  5、 主持人：董事長(cháng),總經(jīng)理李文喜先生

  6、 本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司章程》的有關(guān)規定。

二、 會(huì )議出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|出席的總體情況

　　參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票表決的股東及股東代理人共237人，代表有表決權的公司股份數合計為40,252,837股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的47.9200%。

　　其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東共23人，代表有表決權的公司股份數合計為32,862,000股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的39.1214%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共214人，代表有表決權的公司股份數合計為7,390,837股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的8.7986%。

　?。ǘ┲行」蓶|出席的總體情況

　　參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票表決的中小股東及股東代理人共230人，代表有表決權的公司股份數合計為8,185,225股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的9.7443%。

　　其中：通過(guò)現場(chǎng)投票的股東共17人，代表有表決權的公司股份5,424,500股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的6.4577%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共213人，代表有表決權的公司股份數合計為2,760,725股，占公司有表決權股份總數84,000,000股的3.2866%。

　?。ㄈ┕救w董事、部分監事、高級管理人員出席或列席了本次會(huì )議。

　?。ㄋ模┍本┖櫶祛Ｂ蓭熓聞?wù)所見(jiàn)證律師馮玫、馬佳敏出席了本次會(huì )議。

三、 議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式對以下議案進(jìn)行了表決：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度董事會(huì )工作報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過(guò)。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度監事會(huì )工作報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過(guò)。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2020年年度報告全文及摘要的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過(guò)。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過(guò)。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度利潤分配預案的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過(guò)。

　?。徸h通過(guò)了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

　　表決情況：同意18,414,937 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9354％；反對11,900 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0646％；棄權0 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：關(guān)聯(lián)股東李文喜回避表決。

　　表決結果：通過(guò)。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過(guò)。

　?。ò耍徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案》

　　表決情況：同意40,233,137股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9511％；反對19,700股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0489％；棄權0 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,165,525 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的99.7593％；反對19,700 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.2407％；棄權0 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過(guò)。

　?。ň牛徸h通過(guò)了《關(guān)于續聘公司2021年度審計機構的議案》

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過(guò)。

　?。ㄊ徸h通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的2/3以上審議通過(guò)。

　　表決情況：同意40,240,937 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的99.9704％；反對11,900 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0296％；棄權0 股，占出席本次股東大會(huì )有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意8,173,325 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的99.8546％；反對11,900 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.1454％；棄權0 股，占出席會(huì )議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過(guò)。

三、 律師見(jiàn)證情況

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱(chēng)：北京海潤天睿律師事務(wù)所

　?。ǘ┮?jiàn)證律師姓名：馮玫、馬佳敏

　?。ㄈ┙Y論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì )的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規的規定，會(huì )議形成的決議合法、有效。

四、 備查文件

　　1、襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司2020年年度股東大會(huì )決議；

　　2、關(guān)于襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司2020年年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司

董事會(huì )

2021年5月18日